Στην Αγωγή των 400 εκατ. Ευρώ που ζητάει ο όμιλος Libra και η Libra Capital από πρώην στελέχη του, φυσικά πρόσωπα και τέως χαμηλόβαθμα στελέχη της Πειραιώς (έχουν απολυθεί όλοι) αναφέρεται ότι η Libra αγόρασε μετοχές της τράπεζας Πειραιώς αντί του ποσού των 43,6 εκατ. ευρώ. Όμως τις ημέρες που αγοράστηκαν οι μετοχές στο ταμπλό είχαν αξία 15,9 εκατ. ευρώ.
Οι μετοχές ανήκαν σε πρώην στελέχη της Πειραιώς και άλλα φυσικά πρόσωπα!!! Στην Αγωγή επισημαίνεται ότι: Οι σχετικές συναλλαγές έγιναν μετά από ψευδείς παραστάσεις του Φέλιξ Μ.
Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ότι ο όμιλος LIBRA θα αποκτούσε εταιρίες με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μαζί με τις σχετικές συναλλαγές Όμιλος θα μετέφερε σε αυτές τις εταιρίες/θα αγόραζε δικές του μετοχές.
Σκοπός ήταν να αποπληρωθούν τα δάνεια που σχετίζονταν με την παλαιότερη απόκτηση των εν λόγω μετοχών από εταιρίες του Ομίλου και να γίνει μια αναχρηματοδότηση ώστε τα νέα δάνεια να τεθούν υπό των νέων εταιριών που θα είχαν τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (και που συνεπώς θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τα σχετικά δάνεια αφού είναι παραγωγικές).
Εν τέλει δεν επρόκειτο για αγορά μετοχών που ο Όμιλος ήδη κατείχε αλλά για αγορά μετοχών που τρίτοι συμπεριλαμβανομένου και του Τ.-5ου καθ’ού και διαφόρων τραπεζιτών/ στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς) κατείχαν και στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή προκάλεσε ζημιά στις αιτούσες εταιρίες του Ομίλου Libra ύψους τουλάχιστο €15,319,140.20 [ήτοι€13,713,140.20 (παράγραφος 562) + €1,,606,00 (παράγραφος 581)].
Επίσης, για να πραγματοποιηθούν οι αγορές αυτές σε υπερτιμημένη αξία παραβιάστηκαν οι κανόνες ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) που ίσχυαν τότε στην Ελλάδα καίτοι δεν ήταν ούτε αναγκαίο , ούτε εν γνώσει των εταιρειών του Ομίλου, ούτε οι εταιρείες του Ομίλου στερούνταν διαθεσίμων για αυτές τις αγορές.
Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ποινικές έρευνες, δημοσιεύματα και μεγάλη ζημιά στη φήμη και την υπόληψη του Ομίλου.
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στελέχη του Ομίλου προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομα δώρα και πληρωμές προς Τραπεζίτες της Τράπεζας Πειραιώς (παράγραφοι 617-682 της ένορκης δήλωσης Μ.)
Οι Καθ’ ών έχουν ήδη προβεί σε πολυάριθμες πράξεις ξεπλύματος των χρημάτων που απέσπασαν.
Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο πολυτελής βίος, οχήματα πολυτελείας Bentley και Rolls Royce, βίλες αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στη Μύκονο και Αθήνα, διαμερίσματα σε Λονδίνο και Μόναχο, αλλά και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ πανάκριβα ρολόγια (παράγραφοι 371 και 684 της ένορκης δήλωσης Μ.).
Πολλά χρήματα εστάλησαν σε άλλες εταιρίες σε μακρινές χώρες (Μαυρίκιος/Μπαχρέιν/ Χονγκ Κονγκ).
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται δίνεται η εικόνα ότι οι καθ’ων 11 και 12, δηλαδή ουσιαστικά ο Όμιλος Nostra δημιουργήθηκε από ένα πλέγμα υπερτιμολογήσεων (όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος –παράγραφος 463 της ένορκης δήλωσης Μ.) δωροδοκίας (παρ. 618 και 1013 της ένορκης δήλωσης Μ.) και από άλλες συναλλαγές απάτης όπως αυτή με τις μεταχειρισμένες ανεμογεννήτριες (παράγραφοι 513-527 της ένορκης δήλωσης Μ.).
Με αυτά τα χρήματα αλλά και μέσω συγχώνευσης με την Μολάοι (παράγραφοι 75 και 430-440 της ένορκης δήλωσης Μ.) η Nostira κατέληξε να είναι πιθανότατα μια από τις 10 μεγαλύτερες παραγωγούς ενέργειας στην Ελλάδα.
Ενόψει όλων αυτών μπορεί κανείς να ισχυριστεί εύλογα ότι αφού η ίδια η Nostira δημιουργήθηκε και χτίστηκε με τα χρήματα από την απάτη.
Η ένορκη δήλωση /βεβαίωση της κ. Μ. έχει επι λέξει ως εξής:
O M. σχεδίασε και εκτέλεσε ένα αριθμό από αλυσιδωτές μεταβιβάσεις ενεργειακών έργων μέσω αριθμού εταιρειών με μοναδικό σκοπό τη δραματική αύξηση της αξίας των εταιρειών.
Επίσης ο Μ. κατόπιν προσυνεννόησης με τους Καθ’ών η Αίτηση 2 και 3 από τον Λ. και τον Σ. αντίστοιχα, συμφώνησε συναλλαγές οι οποίες συμπεριελάμβαναν την υπερτιμολόγηση υπηρεσιών και κόστους για την ανάπτυξη έργων από την Καθ’ης η Αίτηση 11 και /ή 12Nostira.
Όπως θα εκθέσω με αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει μια ιδιαίτερα νεφελώδης και ύποπτη σχέση μεταξύ του Μ. και αριθμού τραπεζιτών και διενεργήθηκε μια πρωτοφανής και εκτεταμένη παραβίαση της νομοθεσίας κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) της Ελλάδας.
Στην παρούσα ένορκη δήλωση θα παρουσιάσω συγκεκριμένα παραδείγματα της απάτης όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Τα παραδείγματα αυτά περιλαμβάνουν:
Εικονικές συμφωνίες παροχής υπηρεσιών για το ποσό των €25,536,734.23
Στις αρχές του 2016, ο Μ. παρουσίασε προς τον Όμιλο μια σειρά προτάσεων για να επενδύσει ο Όμιλος σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία παρουσίασε ως ιδιαίτερα κερδοφόρα. Η πώληση των εν λόγω έργων θα γινόταν από την ΕDF, της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος ήταν τότε ο Λ. ήτοι και Καθ’ού η Αίτηση 2. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως ο λ. ήταν συνεργός του Μ. Επίσης πολύ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί και ιδιαίτερα ύποπτες πληρωμές ύψους €2,414,00 από τον Μ. προς τον Λ. μέσω της εταιρίες που ανήκε στον Κ. ήτοι και Καθ’ού η Αίτηση 6, και την οποία ήλεγχε ο Μ.
Στα πλαίσια της πιο πάνω συναλλαγής, ο Μ. αντικατέστησε τα συναλλασσόμενα μέρη και αγόρασε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς , οι οποίες ανήκαν σε άγνωστους τότε τρίτους έναντι σαφώς υπερτιμημένου τμήματος.
Οι εταιρείες που κατείχαν τις μετοχές αγοράσθηκαν έναντι του συνολικού ποσού των €43,610,000 ενώ η πραγματική τους αξία αποκαλύφθηκε ότι ήταν της τάξεως των 15,949,140.20. Αυτό δημιούργησε τεράστια ζημιά στον Όμιλο και τις συνδεδεμένες εταιρείες.
Κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Μ. συνεχώς και με απατηλό τρόπο προχωρούσε σε ψευδείς παραστάσεις προς τον Όμιλο ότι συναλλασσόταν με την EDF.
Μέσω άλλων συναλλαγών ο Μ. αύξησε δραματικά και κατά τρόπο τεχνητό το τίμημα απόκτησης από τον Όμιλο διαφόρων αδειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες αρχικά είχαν προέλθει από το Τ., ήτοι τον Καθ’ού η Αίτηση 5, ο οποίος και έχει εμπλοκή και στις πιο πάνω συναλλαγές αναφορικά με τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.
Τα ποσά που απέσπασαν ο Μ. και οι συνεργοί του μέσω των συναλλαγών αυτών ανήλθαν σε €36,852,441. Συγκεκριμένα η Deomax απέσπασε ποσό €13,399,520 και η Armaland ποσό €23,452,921 όπως θα αναλύσω στη συνέχεια.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Μ. και των συνεργών του δεσμεύτηκαν από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.
Αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια μιας έκθεσης ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία και εξέδωσε επίσημο πόρισμα ως προς τις συναλλαγές. Ακολούθησε και ποινική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές της Ελλάδας.
Ο Μ. εισηγήθηκε ότι η πώληση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν θα οδηγούσε στο κλείσιμο της ποινικής έρευνας και στη αποδέσμευση των λογαριασμών.
Όντως ο Όμιλος και οι συνδεδεμένες εταιρείες προχώρησαν στην αποεπένδυση από τα ενεργειακά έργα. Μια πώληση έγινε προς τον Αμερικανικό κολοσσό Fortress Investment Group,
H οποία ήταν μακροχρόνια συνεργάτιδα του Ομίλου. Αν και η συμφωνία επετεύχθη απευθείας και σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ της ηγεσίας των δύο Ομίλων, ο Μ. αναδρομικά τοποθέτησε τη Νostira (ως ορίζεται κατωτέρω) σε ρόλο δήθεν μεσίτη. Η μεσιτική αμοιβή δεν καταβλήθηκε ποτέ.
Επίσης, μυστηριωδώς και πολύ αργότερα ανακαλύφθηκε ότι η Nostira είχε εν κρυπτώ αποκτήσει ποσοστό 20% επί των ενεργειακών έργων που πωλήθηκαν στην Fortress. Κατά τον ουσιώδη χρόνο των διαπραγματεύσεων υπάρχουν τραπεζικές μεταφορές από τη Nostira προς τον Μ.
Ο Μ. επίσης προσπάθησε αρκετές φορές να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Nostira σε χαμηλή τιμή και σε πολλές άλλες χρονικές στιγμές φάνηκε να ενδιαφέρεται για το συμφέρον της Nostira έναντι αυτού του Ομίλου.
Μέσα σε όλα, ο Μ. κατάφερε κάπως να πετύχει τη μεταφορά ποσού ύψους €127,000,000 εκτός Ελλάδας στα πλαίσια μιας κατάφορης παραβίασης των κανόνων περιορισμών κεφαλαίων (capital control) που ίσχυαν τότε στην Ελλάδα.
Ποσό €56,000,000 είχε ήδη μεταφερθεί σε εταιρείες που έλεγχε ο Μ. αποκλειστικά από ένα εσωτερικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
Υπάρχει επιπλέον μια πολύ νεφελώδης συναλλαγή που συνδέεται με τις χρηματορροές της παραβίασης των capital controls και με τις εταιρείες του Τ. η οποία αφορά την αγορά της εταιρείας Energenious από ορισμένους τραπεζίτες. Το τίμημα της συναλλαγής θεωρείται ιδιαίτερα νεφελώδες και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας σχολιάζει αρνητικά την πολύ μεγάλη υπεραξία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι τραπεζίτες από αυτή τη συναλλαγή.
